宜華健康:關于聘任副總經理兼董事會秘書的公告

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宜華健康:關于聘任副總經理兼董事會秘書的公告   時間:2019年07月05日 17:51:00 中財網    

宜華健康:關于聘任副總經理兼董事會秘書的公告


證券代碼:000150 證券簡稱:宜華健康 公告編號:2019-44

債券代碼:112807 債券簡稱:18宜健01

宜華健康醫療股份有限公司

關于聘任副總經理兼董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


宜華健康醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月5日召開第
七屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于聘任閻小佳先生為公司副總經理兼
董事會秘書的議案》,現將具體情況公告如下:

根據公司董事長的提名,經公司董事會提名委員會審核通過,公司董事會同
意聘任閻小佳先生為公司副總經理兼董事會秘書,任期自董事會審議通過日起至
本屆董事會任期屆滿日止。


閻小佳先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,具備履行董事會秘
書職責所必需的財務、管理、法律等專業知識,具備履行職責所必需的工作經驗,
其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上
市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等法律法規的規定,不存在不
適合擔任董事會秘書的情形。其任職資格已通過深圳證券交易所審核。


公司獨立董事對聘任閻小佳先生為公司副總經理兼董事會秘書發表了同意
的獨立意見。


閻小佳先生聯系方式:

電話號碼:0754-85899788

傳真號碼:0754-85890788

電子郵箱:securities.yre@yihua.com

郵政編碼:515800


通訊地址:廣東省汕頭市澄海區文冠路口宜華健康

特此公告。






宜華健康醫療股份有限公司董事會

二〇一九年七月五日




附件:

閻小佳先生簡歷:

閻小佳,男,1983年出生,中國國籍,本科學歷,2006年7月至2007年3
月任中信國安葡萄酒業股份有限公司職員,2007年4月至2008年5月任天津國
恒鐵路控股股份有限公司任證券事務代表,2008年5月至2009年5月任天津國
恒鐵路控股股份有限公司任證券部經理、資金部經理,2009年5月至2011年11
月任天津國恒鐵路控股股份有限公司任董事會秘書,2009年5月至2012年11
月任天津國恒鐵路控股股份有限公司任副總經理,2012年11月至2014年6月
任天津農墾集團小額貸款有限公司副總經理,2014年6月-2019年6月任成城國
際控股有限公司副總經理、董事會秘書。


閻小佳先生未持有公司股份;不存在在公司股東、實際控制人單位工作的情
形;與公司控股股東、實際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關聯關系、
與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;最近三年未受到過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,也不存在被中國證監會確
定為市場禁入者且尚未解除之情形;不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉
嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主
體或失信懲戒對象;不存在不得提名為董事會秘書、高管的情形,符合法律、行
政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公
司章程等要求的任職資格。



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